Incarcéré depuis près de 7 mois à Nancy, Frank Schneider sera libéré sous contrôle judiciaire strict, ce lundi 22 novembre. La question de l’extradition aux Etats-Unis de l’ex chef des opérations du SREL dans l’affaire OneCoin devrait être tranchée en janvier.

Le sauvetage du sidérurgiste Ascométal en France est passé entre autres par des manœuvres d’optimisation fiscale au Luxembourg. L’opération a servi les intérêts industriels français au mépris de l’Etat luxembourgeois. Le fisc réclame 17 millions d’euros aux dirigeants. 

Marc Ambroisien n’a pas convaincu la justice d’annuler la dette fiscale d’une société de Khadem Al Qubaisi, l’homme par qui le scandale 1MDB est arrivé. L’ancien banquier de Rothschild n’a pas pu démontrer qu’une enquête pénale rendait les paiements impossibles. Il fait appel. 

Un homme d’affaires attaque devant la Cour de Justice de l’UE un des grands principes de la directive anti-blanchiment: l’accès au public des informations au Registre des bénéficiaires effectifs. Les enjeux portent sur l’équilibre entre la transparence financière et la protection des données.

Le Barreau de Luxembourg publie une cartographie des risques de blanchiment. La profession serait moyennement exposée. L’activité de domiciliation serait marginale dans les études et même peu lucrative. Le modèle de l’avocat d’affaires n’en reste pas moins dominant. 

Le contrat d’opérations et de maintenance au sol du satellite LUXEOSys n’est pas encore signé qu’il est déjà controversé. Une entreprise belge dénonce l’opacité du marché public et conteste son attribution à un consortium germano-belge. Saisie, la justice botte en touche.

Les contrôles du fisc auprès des marchands de voitures ont révélé une certaine décontraction du secteur dans la lutte contre l’argent sale. Les sanctions ont été sévères. Toutefois, la justice les a remis en cause à l’heure d’une réforme des règles anti-blanchiment au niveau européen.