Aux termes de trois jours de comparution devant une juge d’instruction et d’une enquête de six ans, Marc Ambroisien a été inculpé vendredi dans le volet luxembourgeois du scandale financier 1MDB. L’ancien dirigeant de la banque Rothschild est accusé d’infraction à la loi anti-blanchiment.
Les juges de Nancy valident la demande d’extradition de Frank Schneider aux Etats-Unis pour qu’il soit jugé dans l’affaire «OneCoin». Selon l’arrêt de la Cour d’appel, la procédure est conforme aux droits de la défense. L’ex-agent du SRE va se pourvoir en cassation.
Le décès d’un milliardaire suisse a donné lieu à un imbroglio juridique dans plusieurs pays européens où il avait ses quartiers, dont le Luxembourg. Sa veuve a saisi la justice pour figurer au Registre des bénéficiaires économiques et avoir sa part d’héritage. La démarche est singulière.
Les Panama Papers ont déclenché des enquêtes judiciaires sur les montages offshore. Les premières condamnations sont tombées au Luxembourg. Une société de gestion de fonds d’investissement dans laquelle siège un prince de Nassau est dans le viseur de la justice.
Un oligarque cherche à récupérer 3 millions de dollars auprès de son ex-gestionnaire à la banque Rothschild. Accusé d’escroquerie, le banquier a tenté d’échapper à ses dettes et à une saisie de ses meubles par les huissiers en se cachant derrière sa mère.
La CSSF vit au-dessus de ses moyens. Pour assurer son train de vie, les prélèvements sur les entreprises régulées vont fortement augmenter. La hausse relance ainsi le débat sur la participation de l’Etat aux frais de fonctionnement. Le sujet est politiquement chaud.
Le gouvernement veut gagner du temps pour parfaire son dispositif anti-blanchiment en vue d’une évaluation internationale. Prévue en 2020, puis repoussée à mars 2021, la visite du GAFI aura lieu fin 2022. La crise sanitaire n’explique pas à elle seule le nouveau report.
Les affaires de fraude fiscale aggravée se négocient depuis 2017 avec la justice. La procédure du plaider-coupable évite aux contrevenants un étalage public. Elle a aussi l’avantage d’atténuer les sanctions. A l’exemple de ce dentiste condamné à 13.000 euros d’amende pour une caisse noire.
Les sous-effectifs dans la magistrature et les difficultés de recrutement sont un casse-tête pour la justice. La ministre va dégager des moyens pour améliorer les conditions de travail et les rémunérations des parquetiers, après des années de disette à la Cité judiciaire.
