La banque Rothschild reconnaît sa culpabilité dans un dossier de blanchiment en lien avec un détournement de fonds publics. L’établissement a négocié un accord avec le Parquet en contrepartie d’une peine de 25 millions d’euros. La sanction la plus lourde visant une banque. 

Au cœur du dossier «1MDB», du nom d’un détournement de plusieurs milliards d’euros du fonds souverain malaisien, la «Banque privée Edmond de Rothschild Europe» a plaidé coupable de blanchiment. La reconnaissance de ses fautes lui permet d’échapper à un procès «conventionnel», avec ses parties civiles, ses contradicteurs gênants et ses témoins tout aussi incommodants. Le choix d’un jugement sur accord relève d’un plan bien calculé.

Mercredi 2 avril, le tribunal correctionnel a liquidé en moins d’une heure l’examen d’une des affaires de délinquance financière les plus retentissantes des 15 dernières années au Luxembourg. Les juges doivent valider l’accord «transactionnel» que les avocats de la banque ont conclu avec le procureur d’Etat en échange d’un aveu de responsabilité.

Le juge Stéphane Maas a brièvement exposé le dossier d’accusation de «blanchiment conversion» et de recel intervenu dans le cadre du détournement de 2,7 milliards de dollars du fonds souverain de Malaisie «1MDB». Il s’agit d’un des volets luxembourgeois dans le scandale international qui a mobilisé des enquêteurs du monde entier: Malaisie, Emirats arabes Unis, Etats-Unis, Suisse et Luxembourg. «Le fonds souverain a été mis en place pour le bien-être du peuple malaisien, il a surtout contribué au financement du Premier ministre (malaisien, ndlr) et à une ribambelle de personnes qui se sont servis», a résumé le procureur d’Etat adjoint Guy Breistroff.

Blanchiment conversion

La Banque privée Edmond de Rothschild Europe a accueilli en 2012 dans ses coffres le montant 472,5 millions de dollars provenant de ce détournement. Le déposant s’appelle Khadem Al Qubaisi (dit «KAQ»), un riche ressortissant émirati déjà client du groupe bancaire à Paris. L’homme est propriétaire de biens en France. Il est aussi l’homme par qui le scandale 1MDB est arrivé. Il purge encore sa peine de prison dans son pays d’origine.

Khadem Al Qubaisi est également visé par une des enquêtes judiciaires à Luxembourg où il détenait des sociétés gérées par la banque luxembourgeoise ainsi que son ancien dirigeant, Marc Ambroisien, même après que ce dernier eut quitté la tête de la Rothschild …