La banque Caixa Geral de Depositos a été victime d’un vol de 3,5 millions d’euros. L’enquête désigne un ancien employé qui accuse à son tour sa hiérarchie de complicité. Ouvert cette semaine, le procès met la lumière sur un réseau de blanchiment entre l’Asie et le Luxembourg et son amateurisme.
Sanctionnée par la CSSF pour avoir fait des économies sur son personnel, son contrôle interne et ses sous-traitants, l’opérateur informatique DXC Technology a mis en cause l’autorité du régulateur financier. La procédure judiciaire a levé le voile sur le fonctionnement des contrôles sur place.
L’administration fiscale considère l’exploitation à grande échelle de chambres meublées de Carole Caspari, dirigeante d’Altea, comme une activité commerciale. La justice devra trancher la question des limites de l’activité des locations de courte durée sur un marché peu régulé.
La commune de Betzdorf se voit contester en justice le droit de préemption qu’elle a fait valoir sur des terrains encore agricoles. Les édiles ont pourtant pris toutes les précautions pour éviter qu’un grand projet de logements à proximité de la gare soit compromis.
Le groupe financier Fuchs&Associés développe des activités sportives numériques et ambitionne d’attirer l’argent du football. Fuchs Sports a signé des accords de diffusion exclusifs de matchs avec la France. A Luxembourg, le groupe s’est heurté au lobby de RTL et de la FLF.
Le tribunal administratif a rendu son jugement dans le litige opposant des avocats cités dans les Panama Papers à l’Administration des contributions directes. Les juges ont estimé qu’en enjoignant les avocats à donner les noms de leurs clients, le fisc a commis un excès de pouvoir.
La faillite d’Excell Life International en 2012 a jeté une ombre sur la solidité de l’assurance vie au Luxembourg. Ses anciens dirigeants ont comparu devant les juges sous l’accusation d’escroquerie et de faux. L’enquête policière n’a pas levé tous les mystères autour de l’affaire.
Le gouvernement va intensifier la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le durcissement législatif fait consensus, sauf au Barreau de Luxembourg. Les avocats jugent inacceptable l’extension du périmètre de l’infraction du blanchiment et craignent la délation généralisée.
La société audiovisuelle Drimage et sa maison-mère Iris Productions appartenant à Nicolas Steil ont été au coeur d’un procès hors norme en France. Une ancienne employée a contesté son licenciement et dénoncé un comportement inapproprié de son patron luxembourgeois.
