Fermée à l’été 2024, la Banque Havilland est sortie du sursis de paiement et peut rembourser ses déposants. Ses excédents de liquidités dépassent 30 millions d’euros. Néanmoins, tous ses clients ne seront pas servis, notamment ceux qui sont sous sanction internationale.
Le promoteur Christophe Chevallier a été condamné à 30 mois de prison avec sursis pour abus de confiance. La peine vise ses agissements avant la création de Cenaro, au cœur d’une enquête judiciaire. Les ingrédients de la fraude dans les deux dossiers semblent similaires.
Un haut responsable à l’Administration des contributions directes a été épinglé par la justice pour complicité de prise illégale d’intérêts. L’agent a contresigné la déclaration fiscale d’une collègue et amie. Ainsi il a bafoué les règles sur les conflits d’intérêts dans l’administration.
Pendant plus de 30 ans, il a été l’homme incontournable des cantines scolaires. Persona non grata au ministère de l’Education, Henri Reding a poursuivi ses affaires dans un tiers des communes du pays. Il doit sa longévité à ses solides relais politiques et syndicaux.
Des employés de Nordea ont été renvoyés pour vols de données en marge de la reprise par UBS. Les accusations se sont révélées infondées. La justice estime que les licenciements pour faute grave cachent l’intention de la banque d’économiser les indemnités de départ.
Un fonctionnaire luxembourgeois a été rattrapé par la justice pour ses activités clandestines de conseil au service de 35 communes. Le prévenu a manipulé des marchés publics dans le secteur de la restauration scolaire. L’affaire révèle un système de corruption inédit.
L’association «Autisme Luxembourg» a été condamnée pour harcèlement moral. Son directeur a été mis en cause pour avoir fait pression sur deux salariés entretenant une relation intime. Le tribunal a rappelé le droit au respect de la vie privée au travail.
La «Spuerkeess» a été victime d’une fuite de 140.000 données en 2015. L’enquête a identifié un suspect, qui aurait fourni les informations aux autorités fiscales allemandes. Faute de preuve et de coopération avec l’Allemagne, l’ex-employé de la banque a été blanchi.
Une des dirigeantes de BGL BNP Paribas, responsable du financement des entreprises et des ONG, a quitté précipitamment son poste. Ce départ intervient alors que la CSSF s’apprête à prononcer des sanctions suite à son enquête sur le rôle de la banque dans l’affaire Caritas.
