In den vergangenen fünf Jahren hat die Finanzaufsichtsbehörde  „Commission de surveillance du secteur financier“ (CSSF) insgesamt 38 Finanzinstitute und Banken wegen Verstößen gegen die Richtlinien gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestraft. Zusammengerechnet mussten die betroffenen Institute Strafgelder in Höhe von 7,2 Millionen Euro an die Behörde abführen. Dies geht aus einer Antwort von Finanzminister Gilles Roth (CSV) auf eine parlamentarische Frage der Abgeordneten Sam Tanson (Déi Gréng) hervor. Die ehemalige Justizministerin erkundigte sich derweil nicht nur über die verhängten Strafen, sondern auch über die Verfahrensdauer.

Im Schnitt vergingen 13 Monate zwischen einer ersten Kontrolle vor Ort und der finalen Sanktionierung durch die Finanzaufsicht, so das Finanzministerium in seiner Antwort. Die Dauer eines Verfahrens hänge jedoch maßgeblich von weiteren Faktoren ab …