C’est un pur hasard du calendrier: Au lendemain des révélations OpenLux mettant en cause la place financière, le tribunal a traité ses premières affaires de violation de la loi sur le registre des bénéficiaires effectifs. Les sanctions ont été massives. Les audiences sont expéditives.
La juge d’instruction a clôturé son enquête sur l’une des plus importantes fraudes financières réalisées à partir de Luxembourg. 30 millions d’euros sont en jeu. L’affaire se solde par huit inculpations, dont celles de la banque suisse BCP et d’Emmanuel Abramczyk, ancien forain converti dans le diamant.
Le procès de Flavio Becca a levé le voile sur l’ingénierie financière qu’il a déployée pour financer sa collection de montres via ses sociétés et échapper à ses dettes. Le dossier répressif que Reporter.lu a consulté fournit de nombreux détails sur le système Becca ainsi que la valeur de sa fortune.
La ministre de la Santé Paulette Lenert remet en cause la pertinence d’un déménagement de ses services à la Cloche d’Or. Un rapprochement géographique avec la Direction de la Santé à Hamm est à l’étude. La crise sanitaire plaide pour une proximité des deux administrations.
A la surprise générale, la Cour d’appel de Milan a relaxé les dirigeants d’Aveleos, filiale d’Enovos et du groupe russe Renova dans l’énergie photovoltaïque. En première instance, ils avaient été condamnés à de la prison pour fraudes aux subventions au détriment de l’Etat italien.
Après plus de six mois de vacance, des mandats au conseil de la Banque centrale du Luxembourg sont désormais occupés. Les ministères d’Etat et des Finances ont sobrement communiqué sur les nominations de Michèle Détaille, Claude Wirion et Aline Muller. Cette dernière a été une candidate par défaut.
Paul Mousel paie le prix fort des malversations dans une affaire de faillite vieille de presque trente ans dont il était le curateur. Condamné en appel, l’avocat d’affaires a aussi perdu son honorabilité pour occuper des mandats d’administrateur dans le secteur financier.
Les investissements d’Enovos dans l’énergie photovoltaïque en Italie avec un partenaire russe ont mal tourné. Au cœur d’une fraude aux subventions et d’une escroquerie, la filiale du fournisseur d’énergie Aveleos vient d’échapper à la faillite. Pour autant, son avenir reste brouillé.
Le promoteur immobilier Flavio Becca doit comparaître cette semaine devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux et blanchiment. Le Parquet lui reproche d’avoir utilisé ses sociétés pour l’achat de montres de luxe, ce qu’il conteste. Initiée en 2010, l’enquête a trainé en longueur.
