Marc Ambroisien n’a pas convaincu la justice d’annuler la dette fiscale d’une société de Khadem Al Qubaisi, l’homme par qui le scandale 1MDB est arrivé. L’ancien banquier de Rothschild n’a pas pu démontrer qu’une enquête pénale rendait les paiements impossibles. Il fait appel.
L’Etat avait des vues sur un grand immeuble à Hamm détenu par un fonds d’investissement spécialisé. Le ministère de la Santé devait y prendre ses quartiers. La transaction a échoué en raison d’un conflit entre actionnaires du fonds qui s’accusent de fraude.
Un homme d’affaires attaque devant la Cour de Justice de l’UE un des grands principes de la directive anti-blanchiment: l’accès au public des informations au Registre des bénéficiaires effectifs. Les enjeux portent sur l’équilibre entre la transparence financière et la protection des données.
Le Barreau de Luxembourg publie une cartographie des risques de blanchiment. La profession serait moyennement exposée. L’activité de domiciliation serait marginale dans les études et même peu lucrative. Le modèle de l’avocat d’affaires n’en reste pas moins dominant.
Le contrat d’opérations et de maintenance au sol du satellite LUXEOSys n’est pas encore signé qu’il est déjà controversé. Une entreprise belge dénonce l’opacité du marché public et conteste son attribution à un consortium germano-belge. Saisie, la justice botte en touche.
Les contrôles du fisc auprès des marchands de voitures ont révélé une certaine décontraction du secteur dans la lutte contre l’argent sale. Les sanctions ont été sévères. Toutefois, la justice les a remis en cause à l’heure d’une réforme des règles anti-blanchiment au niveau européen.
Paulette Lenert n’assure pas toujours l’intendance. Son projet de déménager le ministère de la Santé à Hamm a été contrarié. Ses services vont à contre-coeur devoir s’installer à la Cloche d’Or où plane l’ombre de son prédécesseur Etienne Schneider et de l’entrepreneur Flavio Becca.
Le régulateur de l’audiovisuel recadre le Groupement des magistrats luxembourgeois après sa plainte contre un reportage de RTL sur la traite qui lui a déplu. L’Alia examine les limites de la liberté d’expression et du droit des journalistes de critiquer les juges et même d’exagérer.
Le pionnier des bornes de jeux de loterie dans les cafés règle ses comptes en justice. Il accuse un de ses concurrents de complicité de vol de documents et d’extorsion. Le procès offre une plongée dans l’univers opaque des machines à sous et du cash qui échappe aux impôts.
