{"id":173071,"date":"2026-09-22T06:10:30","date_gmt":"2026-09-22T04:10:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.reporter.lu\/?p=173071"},"modified":"2026-09-22T06:10:30","modified_gmt":"2026-09-22T04:10:30","slug":"luxembourg-lutte-anti-blanchiment-limpossible-sauvetage-du-gerant-de-fortune","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.reporter.lu\/fr\/luxembourg-lutte-anti-blanchiment-limpossible-sauvetage-du-gerant-de-fortune\/","title":{"rendered":"L’impossible sauvetage du g\u00e9rant de fortune"},"content":{"rendered":"

Un g\u00e9rant de fortune est dans le viseur du parquet et du r\u00e9gulateur du secteur financier pour ses liens suppos\u00e9s avec les milieux criminels. Ses dirigeants ont tent\u00e9 de survivre \u00e0 leurs d\u00e9boires judiciaires, alors que la poursuite de l’activit\u00e9 n’avait plus de sens sur le plan \u00e9conomique.<\/strong><\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 \u00abDiversified Asset Management S.A.\u00bb n’a pas eu droit \u00e0 la r\u00e9demption ni \u00e0 son rachat, malgr\u00e9 les efforts de ses actionnaires pour le garder co\u00fbte que co\u00fbte en vie, alors que tous les voyants \u00e9taient au rouge. Sa liquidation judiciaire, au c\u0153ur de l’\u00e9t\u00e9, est l’aboutissement d’un bras de fer avec la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), avec le soutien du parquet.<\/p>\n

La fin de parcours du g\u00e9rant de fortune t\u00e9moigne d’un durcissement de la lutte contre le blanchiment. Les autorit\u00e9s ne veulent laisser planer aucun doute sur leur d\u00e9termination \u00e0 fermer des officines qui financent, de pr\u00e8s ou de loin, une client\u00e8le infr\u00e9quentable. L’urgence est d’autant plus grande qu’un nouveau round d’\u00e9valuation va s’ouvrir dans moins de quatre ans, en 2030, avec le Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI), organe de l’OCDE en charge de l’\u00e9valuation de la conformit\u00e9 des dispositifs du Luxembourg de r\u00e9pression de la criminalit\u00e9 financi\u00e8re. Le terrain se pr\u00e9pare maintenant.<\/p>\n

Printemps 2026, Diversified Asset Management demande au tribunal de commerce de lui accorder le b\u00e9n\u00e9fice du sursis de paiement pour six mois, au titre de la loi du 18 d\u00e9cembre 2015 sur les d\u00e9faillances des banques et des entreprises d’investissement. Les avocats du g\u00e9rant de fortune ne s’opposent pas \u00e0 la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs pour passer sous le r\u00e9gime de la gestion contr\u00f4l\u00e9e.<\/p>\n

La CSSF en embuscade<\/h2>\n

La saisine du tribunal fait suite au blocage de ses comptes et des avoirs de clients intervenu les 30 janvier et 2 f\u00e9vrier 2026, \u00e0 la demande de la Cellule de renseignement financier (CRF), l’organe du parquet en charge de la lutte anti-blanchiment. Quelques jours plus t\u00f4t, une instruction judiciaire avait \u00e9t\u00e9 ouverte sur r\u00e9quisitoire du procureur d’Etat visant le g\u00e9rant de fortune, son actionnaire direct \u00abGMD Partners\u00bb, deux de ses administrateurs et plusieurs actionnaires ultimes, tous Italiens.<\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 (…) est soup\u00e7onn\u00e9e de proposer plusieurs services \u00e0 des fins illicites et frauduleuses \u00e0 des individus et entit\u00e9s li\u00e9s directement ou affili\u00e9s \u00e0 des organisations criminelles internationales (…).\u00a0\u00bb Jugement de la Cour d’appel du 8 juillet 2026<\/cite><\/p><\/blockquote>\n

Cern\u00e9 par la justice mais pas coul\u00e9, le g\u00e9rant de fortune cherche alors une issue pour survivre, payer ses employ\u00e9s (moins de dix selon les comptes 2024, derniers disponibles) ainsi que ses fournisseurs. L’entit\u00e9 financi\u00e8re, qui a son si\u00e8ge sur le boulevard Royal, reste peu visible sur la place financi\u00e8re, ses dirigeants ne s’exposent quasiment pas dans les m\u00e9dias locaux. La soci\u00e9t\u00e9 a peu de clients, son manque de rentabilit\u00e9 presque structurelle interroge les autorit\u00e9s sur les raisons qui poussent ses actionnaires \u00e0 maintenir sa pr\u00e9sence sur la place et \u00e0 conserver sa licence financi\u00e8re.<\/p>\n

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Un g\u00e9rant de fortune est dans le viseur du parquet et du r\u00e9gulateur du secteur financier pour ses liens suppos\u00e9s avec les milieux criminels. Ses dirigeants ont tent\u00e9 de survivre \u00e0 leurs d\u00e9boires judiciaires, alors que la poursuite de l’activit\u00e9 n’avait plus de sens sur le plan \u00e9conomique.<\/p>\n","protected":false},"author":2774,"featured_media":172885,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"cybocfi_hide_featured_image":"","mc4wp_mailchimp_campaign":[],"footnotes":""},"categories":[3274],"tags":[],"dossier":[5191],"coauthors":[{"display_name":"V\u00e9ronique Poujol","user_nicename":"veronique-poujol","user_url":"https:\/\/www.reporter.lu\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/Veronique-scaled-e1655710497189-150x150.jpg","user_id":2774}],"class_list":["post-173071","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economie","dossier-articles-en-francais"],"customFields":{"_edit_lock":["1790050097:5258"],"content_cards_f86f9527a111dc4ff3956fc0a18d7923":["a:12:{s:6:\"locale\";s:5:\"de_DE\";s:4:\"type\";s:7:\"article\";s:5:\"title\";s:83:\"Gestion de fortune: Fuchs Associ\u00e9s Finance en liquidation judiciaire - Reporter.lu\";s:11:\"description\";s:274:\"Le gestionnaire de fortune Fuchs Associ\u00e9s Finance a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 ce mardi en liquidation judiciaire \u00e0 la demande de la CSSF. La soci\u00e9t\u00e9 avait perdu il y a une semaine sa licence et se trouvait dans \u00abune impasse financi\u00e8re\u00bb. Son fondateur \u00e9tait persona non grata.\u00a0\u00a0\";s:3:\"url\";s:84:\"https:\/\/www.reporter.lu\/luxembourg-fuchs-associes-finance-en-liquidation-judiciaire\/\";s:9:\"site_name\";s:11:\"Reporter.lu\";s:5:\"image\";s:85:\"https:\/\/www.reporter.lu\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/DSC_0888-scaled-e1689693762292.jpg\";s:11:\"image:width\";s:4:\"1600\";s:12:\"image:height\";s:3:\"900\";s:10:\"image:type\";s:10:\"image\/jpeg\";s:7:\"favicon\";s:89:\"https:\/\/www.reporter.lu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/cropped-Rlu-Logo-white-alt-1-32x32.jpg\";s:15:\"cc_last_updated\";s:10:\"1790049951\";}"],"content_cards_2ffd3e3ce42b674a45dc032fec78786a":["a:12:{s:6:\"locale\";s:5:\"de_DE\";s:4:\"type\";s:7:\"article\";s:5:\"title\";s:83:\"Lutte anti-blanchiment: L'inventaire trouble de la Banque Havilland\u00a0 - Reporter.lu\";s:11:\"description\";s:283:\"Ferm\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9t\u00e9 2024, la Banque Havilland est sortie du sursis de paiement et peut rembourser ses d\u00e9posants. Ses exc\u00e9dents de liquidit\u00e9s d\u00e9passent 30 millions d\u2019euros. N\u00e9anmoins, tous ses clients ne seront pas servis, notamment ceux qui sont sous sanction internationale.\";s:3:\"url\";s:118:\"https:\/\/www.reporter.lu\/luxembourg-place-financiere-lutte-anti-blanchiment-linventaire-trouble-de-la-banque-havilland\/\";s:9:\"site_name\";s:11:\"Reporter.lu\";s:5:\"image\";s:87:\"https:\/\/www.reporter.lu\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/imago610607796_ko-e1751454061276.jpg\";s:11:\"image:width\";s:4:\"2450\";s:12:\"image:height\";s:4:\"1395\";s:10:\"image:type\";s:10:\"image\/jpeg\";s:7:\"favicon\";s:89:\"https:\/\/www.reporter.lu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/cropped-Rlu-Logo-white-alt-1-32x32.jpg\";s:15:\"cc_last_updated\";s:10:\"1790049952\";}"],"content_cards_fe358677a2246528fcfe7705a70aeb2e":["a:12:{s:6:\"locale\";s:5:\"de_DE\";s:4:\"type\";s:7:\"article\";s:5:\"title\";s:66:\"Exclusif: Havilland, la banque qui ne disait pas non - Reporter.lu\";s:11:\"description\";s:268:\"Dix ex-dirigeants et employ\u00e9s de la Banque Havilland sont poursuivis par la justice luxembourgeoise pour violation des r\u00e8gles anti-blanchiment. 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Plong\u00e9e dans les coulisses de la banque des oligarques.\";s:3:\"url\";s:102:\"https:\/\/www.reporter.lu\/luxembourg-anti-blanchiment-rowland-havilland-la-banque-qui-ne-disait-pas-non\/\";s:9:\"site_name\";s:11:\"Reporter.lu\";s:5:\"image\";s:70:\"https:\/\/www.reporter.lu\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Exclu_Havilland.jpg\";s:11:\"image:width\";s:4:\"1036\";s:12:\"image:height\";s:3:\"583\";s:10:\"image:type\";s:10:\"image\/jpeg\";s:7:\"favicon\";s:89:\"https:\/\/www.reporter.lu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/cropped-Rlu-Logo-white-alt-1-32x32.jpg\";s:15:\"cc_last_updated\";s:10:\"1790049952\";}"],"_edit_last":["5258"],"_wpml_word_count":["2118"],"_thumbnail_id":["172885"],"onesignal_meta_box_present":["1"],"onesignal_send_notification":[""],"onesignal_modify_title_and_content":[""],"onesignal_notification_custom_heading":[null],"onesignal_notification_custom_content":[null],"featured_image_caption":["Photo: Mike Zenari"],"_featured_image_caption":["field_69734d847f888"],"memberful_acl":["a:2:{s:7:\"product\";a:0:{}s:12:\"subscription\";a:0:{}}"],"memberful_available_to_any_registered_user":[""],"memberful_available_to_anybody_subscribed_to_a_plan":["1"],"memberful_marketing_content":["Un g\u00e9rant de fortune est dans le viseur du parquet et du r\u00e9gulateur du secteur financier pour ses liens suppos\u00e9s avec les milieux criminels. 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L'urgence est d'autant plus grande qu'un nouveau round d'\u00e9valuation va s'ouvrir dans moins de quatre ans, en 2030, avec le Groupe d'action financi\u00e8re (GAFI), organe de l'OCDE en charge de l'\u00e9valuation de la conformit\u00e9 des dispositifs du Luxembourg de r\u00e9pression de la criminalit\u00e9 financi\u00e8re. Le terrain se pr\u00e9pare maintenant.\r\n\r\nPrintemps 2026, Diversified Asset Management demande au tribunal de commerce de lui accorder le b\u00e9n\u00e9fice du sursis de paiement pour six mois, au titre de la loi du 18 d\u00e9cembre 2015 sur les d\u00e9faillances des banques et des entreprises d'investissement. Les avocats du g\u00e9rant de fortune ne s'opposent pas \u00e0 la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs pour passer sous le r\u00e9gime de la gestion contr\u00f4l\u00e9e.\r\n

La CSSF en embuscade<\/h2>\r\nLa saisine du tribunal fait suite au blocage de ses comptes et des avoirs de clients intervenu les 30 janvier et 2 f\u00e9vrier 2026, \u00e0 la demande de la Cellule de renseignement financier (CRF), l'organe du parquet en charge de la lutte anti-blanchiment. Quelques jours plus t\u00f4t, une instruction judiciaire avait \u00e9t\u00e9 ouverte sur r\u00e9quisitoire du procureur d'Etat visant le g\u00e9rant de fortune, son actionnaire direct \u00abGMD Partners\u00bb, deux de ses administrateurs et plusieurs actionnaires ultimes, tous Italiens.\r\n
La soci\u00e9t\u00e9 (...) est soup\u00e7onn\u00e9e de proposer plusieurs services \u00e0 des fins illicites et frauduleuses \u00e0 des individus et entit\u00e9s li\u00e9s directement ou affili\u00e9s \u00e0 des organisations criminelles internationales (...).\" Jugement de la Cour d'appel du 8 juillet 2026<\/cite><\/blockquote>\r\nCern\u00e9 par la justice mais pas coul\u00e9, le g\u00e9rant de fortune cherche alors une issue pour survivre, payer ses employ\u00e9s (moins de dix selon les comptes 2024, derniers disponibles) ainsi que ses fournisseurs. L'entit\u00e9 financi\u00e8re, qui a son si\u00e8ge sur le boulevard Royal, reste peu visible sur la place financi\u00e8re, ses dirigeants ne s'exposent quasiment pas dans les m\u00e9dias locaux. 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